一独董身兼12职 康华生物回关注函:具备履行职责所必须的时间精力

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中华网财经7月7日讯 康华生物针对深交所7月6日下发的关注函:张炳辉、方小波同时在超过5家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情况下,仍提名其为你公司独立董事候选人的理由,是否可能对你公司规范运作及公司治理产生不利影响,进行了回复。

回复关注函中康华生物解释称,公司董事会认为张炳辉、方小波不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。张炳辉先生、方小波先生具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力,能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名张炳辉先生、方小波先生为公司第二届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

根据公告披露,张炳辉出生于1963年3月,本科学历,高级会计师。现任康华生物独立董事,吉艾科技(300309.SZ)独立董事,泽璟制药(688266.SH)独立董事,北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,泰格医药(300347.SZ)监事会主席,江苏亚虹医药科技股份有限公司(科创板IPO)独立董事。张炳辉担任包括康华生物在内5家公司的董事、高级管理人员职务,同时担任1家公司的监事。

方小波的声明显示,他担任包括康华生物在内4家公司的董事、高级管理人员职务,同时担任8家公司的监事。可以看出方小波一人身兼12职

方小波出生于1974年8月,本科学历,经济师。现任康华生物独立董事,兼任温州市金益大药房有限公司监事、温州御方药堂医药有限公司监事、泰顺县新中新药品有限公司监事、温州市春天药品零售有限公司监事、温州瞿仁药房有限公司监事、泰顺县平安医药有限公司监事、泰顺老百姓医药有限公司监事、温州集丰药房连锁有限公司监事、温州益坤电气股份有限公司董事、上海浚泉信投资有限公司总经理、苏州东南佳新材料股份有限公司董事。

不过康华生物表示,本次独董换届选举,公司也与二人做了充分沟通,是双方在确保二人有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责的前提下的决定。

《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》第十二条的第三项规定,“同时在超过5家公司担任董事、监事或高级管理人员的”需要重点关注。如出现相关情形,规定要求“其提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施”。

根据公开资料显示,康华生物成立于2004年,2020年6月16日上市,为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业,同时为目前国内首家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业。

2020年,康华生物实现营业收入10.39亿元,同比增长87.26%;净利润4.08亿元,同比增长118.57%;扣非净利润4.03亿元,同比增长119.45%。

不过,康华生物的收入高度依赖狂犬病疫苗,2020年营业收入达10亿元,占比96.27%。

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