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出借银行卡套现 有“好处费”?

头条 2022-08-09 11:00:18
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本文转自:中工网

借用你的银行卡,麻烦你跑跑腿动动手,将卡里的资金提现,帮“朋友”做几件“力所能及”的小事,就能得到丰厚的回报?杭州的刘女士(化姓)应牌友金女士(化姓)的要求帮了几次小忙,报酬得到了,但警察也找上门了。

“钱都取出来了!给你……”6月下旬,刘女士在某银行ATM机前,按照牌友金女士的要求,将别人打到自己银行卡上的资金取现后拿给金女士,得到了900元的“好处费”。之后,同样的“小事”又陆续做了几次,刘女士拿到的“好处费”已经高过了自己一个月的工资,这让她既兴奋,又有些不安。

再三追问下,才知道帮忙转的不是普通的存款而是网络博彩的赌资。得知实情的刘女士顿时慌了神,但转头一想自己只是用银行卡帮忙转账取现,并没参与赌博,心也就定了。其间,刘女士还在金女士的陪同下,专门到银行办理了新的银行卡,两人各自用多张银行卡共计提现约40万元,也各获得几千元的“好处费”。她们自以为神不知鬼不觉,实际上早被公安机关盯上。

杭州市公安局拱墅分局天水派出所在开展“断卡”行动摸排工作中,发现刘某、金某名下银行卡流水存在异常,在分局刑侦大队的帮助下,先后将两名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯,刘某、金某均对自己用名下银行卡取现非法资金,并从中牟取不当利益的犯罪事实供认不讳。办案期间,天水派出所办案民警以刘某、金某为突破口,一举破获刘某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案。

警方提醒,电信网络诈骗、网络赌博、洗钱犯罪,大都借助银行卡实现转账套现,广大读者切莫因贪图小利和侥幸心理,成为犯罪“帮凶”。根据相关法律法规,对非法出租、出售、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人,将实施5年内暂停其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开户等惩戒措施。

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